Politica AML e KYC
Ultimo aggiornamento: 1 Febbraio 2026
Chicken Road Italia supporta pienamente le normative internazionali e italiane in materia di antiriciclaggio (AML - Anti-Money Laundering) e verifica dell'identita (KYC - Know Your Customer). Questa pagina illustra come queste procedure si applicano nel contesto del gioco online in Italia.
Cos'e la Politica AML
L'Anti-Money Laundering (AML) comprende un insieme di leggi, regolamenti e procedure progettate per prevenire l'uso del sistema finanziario per attivita di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. In Italia, il settore del gioco d'azzardo e regolamentato dall'ADM (Agenzia Dogane e Monopoli) e sottoposto al D.Lgs. 231/2007.
Cos'e il KYC
Il Know Your Customer (KYC) e il processo di verifica dell'identita dell'utente. Tutti gli operatori di gioco autorizzati in Italia sono obbligati a verificare l'identita dei propri clienti prima di consentire prelievi o al raggiungimento di determinate soglie di deposito.
Documenti Richiesti per la Verifica
Per completare la procedura KYC, i casino online generalmente richiedono:
Verifica dell'Identita
- Carta d'identita (fronte e retro)
- Passaporto (pagina con la foto)
- Patente di guida (fronte e retro)
Verifica dell'Indirizzo
- Bolletta di un servizio (luce, gas, acqua) degli ultimi 3 mesi
- Estratto conto bancario recente
- Certificato di residenza
Verifica del Metodo di Pagamento
- Screenshot dell'e-wallet (con nome visibile)
- Foto della carta di credito (con numeri parzialmente coperti)
- Conferma del conto bancario
Processo di Verifica
| Fase | Descrizione | Tempistica |
|---|---|---|
| 1. Registrazione | Invio dei dati personali e creazione account | Immediata |
| 2. Caricamento documenti | Upload dei documenti richiesti nella sezione Account | 5-10 minuti |
| 3. Revisione | Il team di sicurezza verifica i documenti | 24-72 ore |
| 4. Approvazione | Account verificato, prelievi sbloccati | Immediata dopo revisione |
Obblighi degli Operatori
Gli operatori di gioco autorizzati ADM sono obbligati a:
- Verificare l'identita e l'eta di tutti gli utenti
- Monitorare le transazioni per attivita sospette
- Segnalare operazioni sospette alla UIF (Unita di Informazione Finanziaria)
- Conservare i registri delle transazioni per almeno 10 anni
- Formare il personale sulle procedure antiriciclaggio
- Rifiutare transazioni in contanti sopra le soglie di legge
Protezione dei Dati
I documenti forniti per la verifica KYC sono protetti secondo il GDPR (Regolamento UE 2016/679). Gli operatori devono:
- Utilizzare crittografia per la trasmissione dei documenti
- Limitare l'accesso ai dati al personale autorizzato
- Cancellare i documenti dopo il periodo di conservazione obbligatorio
- Non condividere i dati con terze parti non autorizzate
Il Nostro Ruolo
Chicken Road Italia e un portale informativo e non raccoglie documenti di identita dagli utenti. Tuttavia, supportiamo le procedure AML/KYC:
- Consigliamo solo operatori autorizzati ADM che rispettano le normative
- Informiamo gli utenti sulle procedure di verifica
- Promuoviamo la trasparenza e la legalita nel gioco online
Contatti
Per domande sulla nostra politica AML/KYC:
Email: [email protected]
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